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安徽省阜南县市场监管局对投资理财类公司开展风险排查

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安徽省阜南县市场监管局对投资理财类公司开展风险排查

发布日期:2018-07-10 作者:亚博直播 点击:

近期,有媒体报道部分金融机构违反金融法律法规,以投资理财、咨询服务等形式,涉嫌从事非法吸收公共存款、高息发放贷款等行为,给经济金融环境带来极大隐患。为规范安徽省阜南县金融市场经营秩序和落实上级文件要求,安徽省阜南县市场监管局结合该局职责,精心部署,认真开展投资理财类公司风险排查整治专项行动。

在此次风险排查行动中,该局对该县辖区范围内投资理财类公司进行了全面梳理,并深入开展“五项核查”:一是核查公司是否正常经营,排查有无无照经营的投资理财类公司;二是核查工商登记注册地与营业地是否相符、是否存在超范围经营问题;三是核查有无对外发布投资理财产品,有无集资行为;四是核查是否发布相关理财产品的虚假宣传广告;五是核查其他可能涉及的不稳定信息。通过集中摸底排查,进一步掌握该县投资理财类公司的实际情况,对于合法规范经营的,完善档案,加强监管;对于违规经营但不涉嫌犯罪的,移交行业监管部门依法查处;对于涉嫌非法集资犯罪的,移交公安机关立案查处。

该局最后要求各单位要充分借助报刊、广播电视、网络、短信等多种媒体和渠道,通过全方位、立体式、不间断的集中宣传,牢牢把握社会舆论导向,深入揭露非法集资的犯罪实质,提高公众的风险意识和识别能力。力争通过开展此次风险排查做到问题早发现早处理,有力防范非法集资大要案件的发生,避免人民群众的生命财产安全受到损失。

截止目前,该局共排查企业名称、经营范围中含有“投资、投资管理、投资咨询”关键词的企业50多家,其中7家企业失联或长期未经营。该局将依照法律法规将其列入异常名录。

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